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外综服平台公司退税及信用风险提示

外贸综合服务平台说白了,其实是规范化、专业化的外贸代理,在代理了中小型外贸企业进出口的同时,也必然承担了其中的一部分风险。可以说风险控制是这种平台型企业生存发展的基础。

(一)退税风险

据新闻报道,不法企业利用外综服平台从事出口退税骗税的的案件接连出现。由于平台服务对象在地域上分布广,出口品类跨度大、订单多,导致平台难以防范出口退税骗税行为。一旦发生退税风险事件,平台也有可能被追责而受影响,且不说是否承担最终责任,按照相关规定,仅前期配合会被停止所有出口退税业务,无疑将拖垮整个平台的运营,因此平台必须建立起行之有效的退税风险防控体系。

退税风险的防控:首先,要建立严格的准入制度。平台应按照骗税高发的产品类別、报关关区、海外采购商注册地等信息,结合自身经营情况做好客户准入审查工作,有必要时可以采用现场查验的方式进行核实。其次,要建立装运查验制度。对出口或退税高于一定限额的订单建立全程跟踪监控,对小额出口订进行随机抽查。要求企业提供装运作业照片等信息一定程度上避免涉税风险。第三,做好异常情况排查。关注服务过程中出现的异常情况并及时跟进确认,定期查看异常企业的水电缴费单、工资单等经营信息;同时注意关注有股权变更、股东登记变更等重大事项的企业。最后,还要防范收汇问题导致无法退税,或因工厂破产等原因未缴纳增值税而无法退税的情况出现。

(二)信用风险

信用风险源于客户或海外采购商,表现形式主要为客户融资无法按期偿付,例如,海外采购商逾期不予承付信用证,造成客户到期无法支付融资款本息,引发客户信用风险。

信用风险的防控:一方面,为防范海外采购商信用风险,可要求企业的融资性订单出口信用保险全覆盖,并在合同中声明:客户必须配合平台做好信保公司规范性工作,若海外采购商逾期不付款,必须配合做好催收及信保索赔等工作。另一方面,平台企业向客户提供融资服务时,要求客户提供有效的资产抵质押,严格控制融资额度。

综上,外综服平台须根据自身情况制定合理的发展战略、制定合理的发展战略,并将风控管理视事关生死存亡的核心工作,完善风控管理体系,注意积累优质客户,提高风控管理效率。

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